古越龍山第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

來源：古越龍山時間：2014-09-01

證券代碼：600059         證券簡稱：古越龍山         公告編號：臨2014-041

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2014年8月4日發(fā)出召開第六屆監(jiān)事

會第十四次會議的通知。會議于2014年8月14日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會主席陳生榮先生主持了會議，會議審議通過了如下議案：

一、審議通過《公司2014年半年度報告及摘要》；

   表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

對董事會編制的2014年半年度報告及摘要認(rèn)真審核后，提出如下書面審核意見：

1、公司2014年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2014年半年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實、準(zhǔn)確、完整地反映出公司的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；   

3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與本半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

4、我們保證公司2014年半年度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

二、審議通過《公司關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

監(jiān)事會經(jīng)審查，認(rèn)為該報告真實反映了公司募集資金存放與實際使用情況。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

 

       　　　　　　　　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監(jiān)　事　會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一四年八月十四日

返回