古越龍山第七屆董事會第十三次會議決議公告

來源：古越龍山時間：2017-09-04

證券代碼：600059         證券簡稱：古越龍山         公告編號：臨2016-019

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2016年8月2日以書面方式發(fā)出召開第七屆董事會第十三次會議的通知。會議于2016年8月10日在公司新二樓會議室召開，本次會議由公司董事長傅建偉先生召集并主持，應(yīng)到董事11人，實到董事11人。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，與會董事審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過《公司2016年半年度報告及摘要》；

表決結(jié)果：11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見公司于2016年8月12日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的古越龍山半年報全文和摘要及《中國證券報》、《上海證券報》的古越龍山半年報摘要。

二、審議通過《公司關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：11票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見公司于2016年8月12日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》的2016－021《公司關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

                                              董  事  會

二○一六年八月十二日

 

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