古越龍山2011年年度股東大會(huì)決議公告
來源：古越龍山時(shí)間：2012-08-21
股票代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編號：臨2012-008
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
2011年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
l 本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2011年年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于2012年4月19日上午9:30在公司新二樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共21名，代表股份261,156,035 股，占公司總股本634,856,363股的41.14%。本次會(huì)議由董事長傅建偉先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員參加了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：
1、審議通過了公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意261,156,035股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意261,156,035股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
表決結(jié)果：同意261,156,035股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了公司2011年年度報(bào)告及摘要；
表決結(jié)果：同意261,156,035股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
5、審議通過了公司2011年度利潤分配預(yù)案；
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2011 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤95,713,619.94 元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定盈余公積9,571,361.99元后，本年度可供股東分配的利潤為86,142,257.95 元；加上上年度未分配利潤244,387,424.61元，實(shí)際可供股東分配的利潤為 330,529,682.56元。
為兼顧股東利益和公司發(fā)展，2011年度利潤分配方案為：以2011年年末總股本634,856,363股為基數(shù)，對公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共分配利潤31,742,818.15元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司2011年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意260,986,035股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9349%，反對150,000 股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0574%,棄權(quán)20,000股, 占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0077%。
6、審議通過了關(guān)于2011年度董事、監(jiān)事薪酬的議案；
表決結(jié)果：同意261,156,035股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
7、審議通過了關(guān)于聘請2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通特殊合伙）為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意261,156,035股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
8、審議通過了關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)股東中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司持有的股份257,403,167股予以回避表決。非關(guān)聯(lián)股東同意3,752,868股,占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)聘請了上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席，并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2011年年度股東大會(huì)決議。
2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2011年度股東大會(huì)的法律意見書。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
二○一二年四月十九日
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